Die Dokumentation
Die im Einvernehmen mit der Bank erlassene Anordnung beschreibt mutmaßliche handelsbasierte Geldwäscheaktivitäten von rund 13 Milliarden Dollar, die zwischen Juni 2014 und Mai 2025 abgewickelt wurden. Diese Zahl umfasst verdächtige Kartenumsätze und die zugehörigen Rückzahlungen; sie darf nicht als gesonderte, um Doppelzählungen bereinigte Gesamtsumme krimineller Erlöse dargestellt werden. [2]
Die Bank hat die Feststellungen weder anerkannt noch bestritten. Laut Reuters erklärte Vorstandschef Stephen Squeri, American Express werde weiter an den beanstandeten Punkten arbeiten und seine Compliance-Kontrollen verbessern. [2][3]
Auf Grundlage von Berichten von: OCC-Mitteilung — 8. Oktober 2026; OCC-Anordnung im Einvernehmen mit der Bank — AA-ENF-2026-46; Reuters / StreetInsider — 8. Oktober 2026.
Quelldokumente
03Dossier-Aktualisierungen
Bericht veröffentlicht
Redaktioneller Hinweis
Die 350 Millionen Dollar sind eine zivilrechtliche Geldbuße. Die rund 13 Milliarden Dollar in der Anordnung sind eine andere Transaktionskennzahl, einschließlich Kartenumsätzen und Rückzahlungen. Die Bank hat die Feststellungen weder anerkannt noch bestritten.
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