WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT · ÖFFENTLICHE RECHENSCHAFT
Redaktion kontaktieren ↗
EINE UNABHÄNGIGE RECHERCHEPUBLIKATION

Öffentliches Geld, private Interessen und die Dokumente, die sie verbinden.

UNTERNEHMEN IM FOKUSIn unseren Recherchen genannte Unternehmen
SICPA SA (CH)INGLombard OdierCredit SuisseUBSÜbernehmende BankJ.P. Morgan SESense BankCengizEspírito Santo GroupPusula/Tera PortföyDeloitteGenannter Wirtschaftsprüfer
RECHERCHEBERICHTR14

Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben

Ein zugelassenes Lager bei Mailand soll mehr als 188 Millionen Liter Benzin und Diesel ohne Zahlung der fälligen Steuern auf den Markt gebracht haben. Nach Angaben der EUStA missbrauchten die Betreiber einen Mehrwertsteueraufschub und verkauften Kraftstoff über freie Tankstellen weit unter Marktpreis.

AbgeschlossenThe LedgersQuellendatum · 1 Juli 2026
Diese Recherche teilen
WhatsAppXLinkedIn

Die Dokumentation

Ermittler beschlagnahmten Vermögenswerte von 23,5 Millionen Euro, darunter Immobilien und Bankguthaben. Der geschätzte Schaden für 2023 bis 2025 beträgt 60 Millionen Euro.

Auf Grundlage von Berichten von: EPPO.

Quelldokumente

01
  1. EPPOeppo.europa.eu

Dossier-Aktualisierungen

  1. Status aktualisiert

    Abgeschlossen

    Redaktioneller Recherchestatus erfasst.

  2. Erstveröffentlichung

    Bericht veröffentlicht

Redaktioneller Hinweis

Dieser Bericht basiert auf den unten aufgeführten, am 15. September 2026 zusammengestellten Veröffentlichungen. Spätere Entwicklungen wurden nicht geprüft.

Antwort oder Korrektur einreichen ↗
Diese Recherche teilen
WhatsAppXLinkedIn
THE LEDGERS / COMMUNITY

Leserkommentare

Verifizierte Mitglieder können kommentieren. Kommentare werden redaktionell freigegeben. Diskutieren Sie die Belege und vermeiden Sie persönliche Daten.

Noch keine veröffentlichten Kommentare.

Anmelden / Konto erstellen →