Die Dokumentation
Die Staatsanwaltschaft untersucht mutmaßliche Versäumnisse bei der Identifizierung von Kunden und der Erfassung ihrer Tätigkeiten, darunter Vorgänge mit möglichen Verbindungen zu Betrug, Korruption und Drogenhandel. Das Verfahren betrifft Kontrollen und gemeldete Transaktionen; es belegt nicht, dass jede untersuchte Zahlung kriminell war.
Auf Grundlage von Berichten von: Euronews; Bureau of Investigative Journalism — "Dirty Payments"; American Banker.
Quelldokumente
03Dossier-Aktualisierungen
Abgeschlossen
Redaktioneller Recherchestatus erfasst.
Bericht veröffentlicht
Redaktioneller Hinweis
Dieser Bericht basiert auf den unten aufgeführten, am 15. September 2026 zusammengestellten Veröffentlichungen. Spätere Entwicklungen wurden nicht geprüft.
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