Le dossier
Les procureurs recherchent d’éventuels manquements dans l’identification des clients et la compréhension de leurs activités, notamment pour des opérations présumées liées à la fraude, à la corruption et au trafic de drogue. L’enquête concerne les contrôles et les opérations signalées ; elle n’établit pas que chaque paiement examiné était criminel.
D’après les publications de: Euronews; Bureau of Investigative Journalism — "Dirty Payments"; American Banker.
Documents sources
03Mises à jour du dossier
Terminée
État de l’enquête éditoriale enregistré.
Dossier publié
Note de la rédaction
Ce texte repose sur les publications ci-dessous, réunies le 15 septembre 2026. Les développements ultérieurs n’ont pas été vérifiés.
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