THE LEDGERS / ARCHIVES
Index des enquêtes
La collection complète. Chaque rapport indique ses sources et la date des informations.
R68
Chypre / Îles Vierges britanniques / Royaume-Uni
R69Fuite : Deloitte Chypre lié à des transferts antidatés d’Abramovitch
États-Unis
R70Pétrole et Iran : la CFTC a fait retirer un signalement interne
Royaume-Uni / États-Unis / Singapour / Cambodge
R71Londres gèle une demeure de 30 M£ liée à un proche du Prince Group
États-Unis / Arménie / Russie
R77Une licence américaine a permis la vente de la mine arménienne de VTB
Russie / Togo / Guinée / Mali
R72Des identités russes probablement fausses sur des cargos d’armes
Ukraine / Royaume-Uni
R75Les dons de Ferrexpo ont abouti chez des sociétés liées à son ex-PDG
Hong Kong / États-Unis / Corée du Nord / Russie
R74Parmi les premiers clients de Tether, des sociétés liées à des délits
Philippines
R76Philippines : l’ex-président de la Chambre écroué pour pillage
Nigeria
R73Nigeria : des tablettes de recensement payées sans preuve de livraison
Italie / Union européenne
R67Fraude à la TVA « Moby Dick » : six condamnations à Milan
États-Unis
R66Comment la purge du FBI a stoppé une enquête impliquant Graham et Clyburn
Enquête · Dossier SICPA · 19 octobre 2026
R65Pourquoi SICPA a-t-elle fait appel à Cuneyd Zapsu ?
Réponses du groupe SKM du 19 octobre 2026, déclarations du camp Sarıgül et état de l'enquête lors de la préparation du bulletin.
R64SKM répond : selon le groupe, le milliard d'euros annoncé n'existait pas ou provenait de sources douteuses
États-Unis / République démocratique du Congo / Turquie
E63Une piste congolaise dans la querelle des dons à la Maison-Blanche
Analyse éditoriale · Turquie / Allemagne / Italie / Suisse
REPORTLa balance n’est pas à l’équilibre : sur un plateau, une décision du parquet, un courrier de Munich et un suspect disparu ; sur l’autre, une accusation sans preuve documentaire
Enquête spéciale · Türkiye / Allemagne
R62Dossier Sarıgül : un contrat de 80 millions d’euros, une promesse d’un milliard d’euros
Enquête spéciale · France / European Union / Singapore / Türkiye
R6028 pays, 278 personnes, un document : le véritable test de l’enquête sur les fonds
États-Unis · Banque internationale
R61Bank of America sanctionnée à hauteur de 1,21 milliard de dollars pour des manquements AML et aux sanctions
Ghana · Nigeria · Royaume-Uni · États-Unis
R58Fraude en ligne en Afrique de l’Ouest : 28 arrestations et une recherche de fonds récupérables
États-Unis · Venezuela · Colombie · Türkiye
R59Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers
Nigeria
R57SERAP poursuit la banque centrale du Nigeria sur un paiement de 6,23 millions de dollars et 1 630 milliards de nairas de prêts
Türkiye
R56Le parquet d’Istanbul demande le gel de titres de 85 personnes dans l’enquête sur les fonds
Périmètre : portée internationale
R55L’appel d’Erdoğan « Le monde est plus grand que cinq » : qui demandera des comptes aux puissants ?
Türkiye / Suisse
R49Affaire SICPA : la Cour de cassation remet en jeu une demande de plus de 100 millions d’euros au titre d’une clause pénale
Pays : Türkiye
R51ODINE : soupçons de « vaste détournement », 21 personnes visées, des transactions de plusieurs milliards et des questions sans réponse
The Ledgers Africa · Angola · Suisse
R50Trafigura en Angola : les paiements derrière les contrats pétroliers
Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · Cuba
R52De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba
The Ledgers Africa · Guinée · Suisse
R47Le prix de Simandou : les droits miniers derrière la condamnation de Steinmetz
États-Unis
R53L’OCC inflige une sanction de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances antiblanchiment
The Ledgers Africa · Mozambique · Royaume-Uni
R48Dette cachée du Mozambique : l’appel de Privinvest tombe, le recouvrement reste à mener
Inde
R54Les enquêteurs indiens signalent des irrégularités de crédit dans l’enquête sur une coopérative d’Angamaly
The Ledgers Africa · Ghana · Afrique du Sud
R46Le train jamais arrivé à Accra : le paiement SkyTrain de deux millions de dollars devant la justice
Nigeria
R45L’institution fantôme du Nigeria : l’État nie son existence, ses registres disent le contraire
Türkiye · Suisse · États-Unis · GéorgieNOUVELLES PIÈCES REÇUES
R44Du projet à la facture : la prime de succès de SICPA pour le marché de 2014 ne s’est pas limitée au papier
Türkiye · États-Unis · Corée du Sud · Japon · Hongrie
R43Que se passe-t-il à l’université Maltepe ?
Türkiye · France
E42Deux fois le prix en plein effondrement : qui a acheté les actions Barem, à qui et pourquoi ?
Analyse éditoriale · Türkiye · Portugal · Suisse
R40Un État proactif : la justice avant que l’argent ne disparaisse
Suisse / Türkiye
R41Le géant suisse et le timbre fiscal « nationalisé » : quelle place pour SICPA dans le jeu d’ombres turc ?
Allemagne · Qatar · France
R39Le parquet de Munich examine les commissions de conseil du contrat de chars de KNDS au Qatar en 2013
Suisse / Türkiye / États-Unis
R38Paiements, concurrent et prime de succès : la bataille de SICPA pour conserver le marché turc des timbres fiscaux
Belgique / République démocratique du Congo / Émirats arabes unis
E37La boîte noire du passeport à 185 dollars : Semlex sera jugée en Belgique
Analyse éditoriale · Suisse / Royaume-Uni
E36La transparence à l’épreuve des comptes : Roger Zini, Philippe Amon et le différend N-Soft–SICPA
Analyse éditoriale · Portugal / Türkiye
E35La leçon de Ricardo Salgado : le pillage a lieu quand tout le monde gagne, pas au moment de l’effondrement
Analyse éditoriale · Türkiye
R34Akın Gürlek : une position ferme face au sentiment d’impunité
Türkiye / Suisse
R08SICPA SA (CH) et le marché turc des timbres fiscaux : des allégations de corruption dans une plainte déposée en Suisse
Pays : Allemagne
R23Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne
Pays : Espagne (portée internationale)
R09L’Espagne arrête 21 suspects dans l’enquête sur le réseau « Dubai Bank »
Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie
R30Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros
Pays : Ukraine
R10En Ukraine, l’affaire « Forrest Gump » suit un financement présumé de cautions via Sense Bank
Pays : Italie
R11Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA
Pays : Brésil, Allemagne, Belgique
R19Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène
Pays : Suisse
R31La justice suisse sanctionne Lombard Odier dans une affaire de blanchiment liée à Karimova
Pays : Bosnie-Herzégovine
R12Un financement autoroutier bosnien suspendu pendant l’examen d’un marché de conseil
Pays : Pologne
R26Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée
Pays : Grèce
R13Quatre députés en exercice parmi les 22 accusés dans l’affaire des aides agricoles grecques
Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, Tchéquie
R32Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques
Pays : Bosnie-Herzégovine · Entreprise de travaux : Cengiz (Türkiye)
R03Tunnel de Golubinja : comment une demande rejetée aurait conduit à un paiement de 27 millions d’euros
Pays : Hongrie
R14L’adhésion de la Hongrie au Parquet européen ouvre l’examen de dépenses depuis 2021
Pays : Italie
R22Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes
Pays : Géorgie, Pologne, Ukraine, États-Unis
R25L’opération AudiA6 cible un service présumé de blanchiment de rançongiciels
Pays : Belgique, France
R06Des convoyeurs d’espèces et une entreprise bruxelloise au cœur d’une saisie de 8 millions d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R17L’OLAF alerte sur la fraude aux marchés publics face à la hausse des budgets de défense
Pays : Belgique (Wise Europe)
R29Wise visée par une enquête belge sur des opérations de 500 millions d’euros
Pays : Portugal
R18Une enquête portugaise examine des marchés locaux attribués à des sociétés liées à un parti
Pays : Belgique
R04L’accord de 1,6 million d’euros d’ING laisse ouverte la question du calendrier des signalements
Pays : Slovaquie
R15Le Parlement européen demande la suspension des versements à la Slovaquie
Pays : Grèce
R28L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles
Pays : Espagne
R27L’ancien ministre espagnol des transports jugé pour les contrats de masques de la pandémie
Pays : Grèce
R16Fausses déclarations foncières et paiements retardés : l’enquête grecque atteint le gouvernement
Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-Uni
R20À Gênes, une enquête sur le tabac révèle de fausses origines et des cargaisons dissimulées
Pays : Suisse
R01La juridiction d’appel suisse confirme l’acquittement de Credit Suisse
Périmètre : Toute l’UE
R02Les dossiers de fraude de l’UE évaluent les pertes de TVA et de douane à 45 milliards d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R07Les procureurs enquêtent sur des fraudes présumées au fonds européen de relance
Périmètre : Europe
R24Le score européen de perception de la corruption recule sur dix ans
Pays : France, Roumanie
R05Une enquête franco-roumaine suit des fonds de sociétés jusque dans l’immobilier
Périmètre : Toute l’UE
R21Comment l’AMLA compte sélectionner les groupes financiers qu’elle supervisera
Pays : Allemagne