EKONOMİK SUÇLAR · KAMU KAYNAKLARI
Editörle iletişim ↗
BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA YAYINI

Kamu parasını, şirketleri ve onları birbirine bağlayan kayıtları izliyoruz.

ARAŞTIRILAN FİRMALARDosyalarda adı geçen şirketler
SICPA SA (CH)INGLombard OdierCredit SuisseUBSDevralan bankaJ.P. Morgan SESense BankCengizEspírito Santo GroupPusula/Tera PortföyDeloitteAtıf yapılan denetçi
KAYNAK İNCELEMESİR16

Cenova’daki tütün dosyasında sahte menşe beyanları ve gizlenmiş yükler

EPPO, Birleşik Krallık merkezli bir örgütün kaçak tütünü Cenova üzerinden soktuğunu; yükleri inşaat malzemesi gibi gösterdiğini ve konteynerlerde gizli bölmeler kullandığını bildiriyor. Soruşturmada sahte menşe beyanları ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden geçen güzergâhlar inceleniyor.

TamamlandıThe LedgersKaynak tarihi · 24 Mart 2026
Bu araştırmayı paylaş
WhatsAppXLinkedIn

Dosyanın ayrıntıları

Borotalco operasyonunda beş kişi yakalandı, 40 tondan fazla tütün ve 2,5 milyon avroluk varlığa el konuldu. Tahmini gümrük vergisi, özel tüketim vergisi ve KDV kaybı toplamı 10 milyon avroyu aşıyor.

Bu metnin dayandığı yayınlar: EPPO.

Kaynak belgeler

01
  1. EPPOeppo.europa.eu

Dosya güncellemeleri

  1. Durum güncellendi

    Tamamlandı

    Editoryal araştırmanın durumu kaydedildi.

  2. İlk yayın

    Dosya yayımlandı

Editör notu

Bu metin, aşağıdaki yayınların 15 Eylül 2026 tarihli derlemesine dayanıyor. Daha sonraki gelişmeler ayrıca kontrol edilmedi.

Yanıt veya düzeltme iletin ↗
Bu araştırmayı paylaş
WhatsAppXLinkedIn
THE LEDGERS / COMMUNITY

Okur yorumları

Doğrulanmış üyeler yorum yapabilir. Yorumlar editör onayından sonra yayımlanır. Belgeler üzerinden tartışın; kişisel bilgi paylaşmayın.

Henüz yayımlanmış yorum yok.

Giriş yap / Üye ol →