THE LEDGERS / ARŞİV

Araştırma dizini

Tüm raporlar. Her metinde kaynak yayınlar ve kaydın tarihi belirtilir.

R68

Kıbrıs / Britanya Virjin Adaları / Birleşik Krallık

Sızan belgelerde Deloitte Kıbrıs ve Abramoviç’in geriye tarihli transferleri

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R69

Amerika Birleşik Devletleri

CFTC’de İran öncesi petrol işlemleri dosyası geri çektirildi

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R70

Birleşik Krallık / Amerika Birleşik Devletleri / Singapur / Kamboçya

İngiltere, Prince Group bağlantılı isme ait 30 milyon sterlinlik konağı dondurdu

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R71

Amerika Birleşik Devletleri / Ermenistan / Rusya

ABD lisansı, VTB’nin Ermenistan’daki bakır madeninin satışının önünü açtı

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R77

Rusya / Togo / Gine / Mali

Afrika’ya silah taşıyan Rus gemilerinde muhtemelen sahte kimlikler

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R72

Ukrayna / Birleşik Krallık

Ferrexpo’nun bağışları eski CEO’suna bağlı şirketlere akmış

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R75

Hong Kong / Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Kore / Rusya

Tether’in ilk alıcıları arasında sonradan suça karışan şirketler var

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R74

Filipinler

Filipinler’de eski Meclis Başkanı 7,44 milyar pesoluk davada tutuklandı

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R76

Nijerya

Nijerya’da 131 milyar nairalık sayım cihazı alımı belgesiz çıktı

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R73

İtalya / Avrupa Birliği

Mafya bağlantılı “Moby Dick” KDV dolandırıcılığında altı mahkûmiyet

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R67

ABD

FBI tasfiyesi, Graham ve Clyburn’ı kapsayan soruşturmayı nasıl bitirdi

Araştırma devam ediyor20 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R66

Cuneyd Zapsu'nun şirketinin 2015–2019 SICPA faturaları, 2016–2019 ödeme dökümü, kamu ihalelerinin takvimi ve özgeçmişteki eşzamanlı danışmanlıklar.

SICPA, Cuneyd Zapsu'yu neden kullandı?

Araştırma devam ediyor19 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R65

SKM Grubu'nun 19 Ekim 2026 tarihli yanıtları, Sarıgül tarafının açıklamaları ve bülten hazırlanırken soruşturmanın durumu.

Almanlardan Yanıt Geldi: SKM'ye Göre 1 Milyar Avro Ya Ortada Yoktu Ya da Kaynağı Şaibeliydi

Araştırma devam ediyor19 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R64

ABD / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Türkiye

Beyaz Saray’daki bağış kavgasında Kongo izi

Araştırma devam ediyor18 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

E63

Editoryal değerlendirme · Türkiye / Almanya / İtalya / İsviçre

Terazi Dengede Değil: Bir Kefede Savcılık Kararı, Münih Yazısı ve Kayıp Bir Şüpheli; Ötekinde Belgesiz Bir Suçlama

Araştırma devam ediyor18 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

REPORT

Özel Araştırma · Türkiye / Almanya

Sarıgül Dosyası: 80 Milyon Euroluk Sözleşme, 1 Milyar Euroluk Vaat

Araştırma devam ediyor16 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R62

Özel Araştırma · Fransa / Avrupa Birliği / Singapur / Türkiye

28 Ülke, 278 Kişi, Bir Belge: Fon Soruşturmasının Asıl Testi

Tamamlandı14 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R60

ABD · Uluslararası bankacılık

Bank of America’ya AML ve yaptırım ihlalleri için 1,21 milyar dolarlık ceza

Araştırma devam ediyor13 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R61

Gana · Nijerya · Birleşik Krallık · ABD

Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 gözaltı; fonların geri kazanımı araştırılıyor

Araştırma devam ediyor13 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R58

ABD · Venezuela · Kolombiya · Türkiye

Pulido ABD gözetiminde: Venezuela sözleşme dosyaları sınır ötesi ödemelerin izini sürüyor

Araştırma devam ediyor12 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R59

Nijerya

SERAP, 6,23 milyon dolarlık ödeme ve 1,63 trilyon nairalık kredi bakiyeleri için CBN’ye dava açtı

Araştırma devam ediyor12 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R57

Türkiye

İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 85 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi

Araştırma devam ediyor12 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R56

Uluslararası

Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” çağrısı: Güçlülerden hesabı kim soracak?

TamamlandıEkim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R55

Türkiye / İsviçre

SICPA dosyasında Yargıtay’dan kritik karar: 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart yeniden masada

Araştırma devam ediyor8 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R49

Türkiye

ODINE’DE “BÜYÜK VURGUN” İDDİASI: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU, MİLYARLIK İŞLEMLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR

Araştırma devam ediyor9 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R51

The Ledgers Africa · Angola · İsviçre

Trafigura’nın Angola dosyası: petrol sözleşmelerinin arkasındaki ödemeler

Tamamlandı9 Aralık 2025Kamu görevi ve ihaleler

R50

Almanya · Avusturya · Polonya · İspanya · İsviçre · Küba

Hesapta Para Var, Ödeme Yok: Cohiba’nın Avrupa Hattı Bir Yaptırım Zincirinde Nasıl Kilitlendi

Araştırma devam ediyor9 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R52

The Ledgers Africa · Gine · İsviçre

Simandou’nun bedeli: Steinmetz’in rüşvet mahkûmiyetinin arkasındaki maden hakları

Tamamlandı4 Nisan 2025Kamu görevi ve ihaleler

R47

ABD

American Express National Bank’e 350 milyon dolar AML cezası

Tamamlandı8 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R53

The Ledgers Africa · Mozambik · Birleşik Krallık

Mozambik’in gizli borcu: Privinvest’in temyizi düştü, tahsilat mücadelesi sürüyor

Tamamlandı13 Mayıs 2026Kamu görevi ve ihaleler

R48

Hindistan

Hindistan’da Angamaly kooperatifi soruşturmasında kredi usulsüzlüğü bulguları

Araştırma devam ediyor8 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R54

The Ledgers Africa · Gana · Güney Afrika

Akra’ya hiç gelmeyen tren: 2 milyon dolarlık SkyTrain ödemesi yargıda

Tamamlandı5 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R46

Nijerya

Nijerya’da hayalet kurum: Devlet “yok” diyor, kayıtlar “var”

Araştırma devam ediyor9 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R45

Türkiye · İsviçre · ABD · GürcistanYENİ DELİLLER GELDİ

Taslaktan faturaya: SICPA'nın 2014 bandrol ihalesine bağlı 'başarı primi' kâğıtta kalmadı

Araştırma devam ediyor6 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R44

Türkiye · ABD · Güney Kore · Japonya · Macaristan

Maltepe Üniversitesi'nde neler oluyor?

Araştırma devam ediyor6 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R43

Türkiye · Fransa

Çöküşün ortasında iki katı fiyat: Barem hisselerini kim, kimden, neden aldı?

Araştırma devam ediyor5 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

E42

Editoryal değerlendirme · Türkiye · Portekiz · İsviçre

Proaktif Devlet Anlayışı: Para Kaçmadan Gelen Adalet

Tamamlandı3 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R40

İsviçre / Türkiye

İsviçreli Dev ve "Millîleştirilen" Bandrol: SICPA, Türkiye'deki Gölge Oyunun Neresinde?

Araştırma devam ediyor1 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R41

Almanya · Katar · Fransa

Münih savcılığı, KNDS'nin 2013 Katar tank anlaşmasındaki danışmanlık komisyonlarını inceliyor

Araştırma devam ediyor1 Eki 2026Kamu görevi ve ihaleler

R39

İsviçre / Türkiye / ABD

Ödemeler, rakip ve başarı primi: SICPA Türkiye'deki bandrol sözleşmesini elinde tutmak için nasıl mücadele etti

Araştırma devam ediyor1 Ekim 2026Kamu görevi ve ihaleler

R38

Belçika / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Birleşik Arap Emirlikleri

185 Dolarlık Pasaportun Kara Kutusu: Semlex Belçika’da Yargılanacak

Araştırma devam ediyor28 Eylül 2026Kamu görevi ve ihaleler

E37

Editoryal değerlendirme · İsviçre / Birleşik Krallık

Şeffaflık Satanların Hesap Verme Sınavı: Roger Zini, Philippe Amon ve N-Soft–SICPA Dosyası

Araştırma devam ediyor24 Eylül 2026Kamu görevi ve ihaleler

E36

Editoryal değerlendirme · Portekiz / Türkiye

Ricardo Salgado'nun Dersi: Soygun Çöküş Anında Değil, Herkes Kâr Ederken Yapılır

Araştırma devam ediyor22 Eylül 2026AB denetimi ve gözetimi

E35

Editoryal değerlendirme · Türkiye

Akın Gürlek: Dokunulmazlık algısına karşı kararlı hukuk

Tamamlandı21 Eylül 2026Kamu görevi ve ihaleler

R34

Türkiye / İsviçre

SICPA SA (CH) ve Türkiye’nin bandrol ihalesi: İsviçre’ye sunulan şikâyette rüşvet iddiaları

Araştırma devam ediyor16 Eylül 2026Kamu görevi ve ihaleler

R08

Almanya

Almanya’daki 90 milyon avroluk dosyanın merkezinde hasarlı ABD araçları var

Araştırma devam ediyor14 Eylül 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R23

İspanya (uluslararası)

İspanya’da ‘Dubai Bank’ para transferi ağına yönelik 21 yakalama

Tamamlandı8 Eylül 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R09

Çekya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya

AirPods ticaretinde 20 milyon avroluk KDV zinciri iddiası

Tamamlandı26 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R30

Ukrayna

Ukrayna’nın ‘Forrest Gump’ dosyasında Sense Bank üzerinden kefalet finansmanı iddiası

Tamamlandı19–20 Ağustos 2026Kamu görevi ve ihaleler

R10

İtalya

Milano’da giyim ithalatına 33,4 milyon avroluk KDV soruşturması

Tamamlandı10 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R11

Brezilya, Almanya, Belçika

Kolajen ithalatında ek belgeler gümrük kıymetini tartışmaya açtı

Tamamlandı5 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R19

İsviçre

İsviçre mahkemesinden Lombard Odier’e Kerimova bağlantılı dosyada ceza

Tamamlandı29 Temmuz 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R31

Bosna-Hersek

Bosna otoyolunda finansman durdu; danışmanlık ihalesi incelemede

Tamamlandı20–21 Temmuz 2026Koridor Vc / Bosna-Hersek

R12

Polonya

Rus kontrplağı Polonya’ya Kazakistan menşeli olarak mı girdi?

Tamamlandı17 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R26

Yunanistan

Yunanistan’ın tarım ödemeleri dosyasında dört milletvekili dâhil 22 sanık

Tamamlandı16 Temmuz 2026Kamu görevi ve ihaleler

R13

Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya

Yunanistan’daki elektronik ticareti soruşturması taşınmazlara ve dijital varlıklara uzandı

Tamamlandı14 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R32

Bosna-Hersek · Yüklenici: Cengiz (Türkiye)

Golubinja Tüneli: Reddedilen talep nasıl 27 milyon avroluk ödemeye dönüştü?

Tamamlandı14 Temmuz 2026Koridor Vc / Bosna-Hersek

R03

Macaristan

Macaristan’ın EPPO’ya katılımı, 2021’e uzanan harcamaları incelemeye açıyor

Tamamlandı10 Temmuz 2026AB denetimi ve gözetimi

R14

İtalya

İtalya’da 188 milyon litre akaryakıtın vergisiz satıldığı iddiası

Tamamlandı1 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R22

Gürcistan, Polonya, Ukrayna, ABD

AudiA6 operasyonu, fidye yazılımı gelirlerini akladığı ileri sürülen hizmeti hedef aldı

Tamamlandı10–12 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R25

Belçika, Fransa

Nakit kuryeler ve Brüksel’deki işletme: 8 milyon avroyu aşan el koyma

TamamlandıOperasyon: 6 Haziran 2026, duyuru: 10 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R06

AB geneli

Savunma bütçeleri büyürken OLAF’tan ihale usulsüzlüğü uyarısı

Tamamlandı3 Haziran 2026AB denetimi ve gözetimi

R17

Belçika (Wise Avrupa)

Wise hakkında 500 milyon avroluk işlemler üzerinden Belçika soruşturması

Tamamlandı1 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R29

Portekiz

Portekiz’de parti bağlantılı şirketlere verilen yerel sözleşmeler inceleniyor

Tamamlandı28 Mayıs 2026Kamu görevi ve ihaleler

R18

Belçika

ING’nin 1,6 milyon avroluk uzlaşmasında bildirim takvimi öne çıkıyor

Tamamlandı5 Mayıs 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R04

Slovakya

Avrupa Parlamentosu’ndan Slovakya’ya ödemeleri durdurma çağrısı

Tamamlandı29 Nisan 2026AB denetimi ve gözetimi

R15

Yunanistan

Pire gümrük dosyası: Çin’den gelen yükler denetimi nasıl geçti?

TamamlandıSoruşturmanın açılışı: Haziran 2025; ayrıntılı kaynak tarihi: 27 Nisan 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R28

İspanya

İspanya’nın eski ulaştırma bakanı maske sözleşmeleri nedeniyle yargılanıyor

TamamlandıDava başlangıcı: 8 Nisan 2026Kamu görevi ve ihaleler

R27

Yunanistan

Sahte arazi beyanları, geciken ödemeler: Yunanistan’da tarım dosyası kabineye uzandı

Tamamlandı3 Nisan 2026Kamu görevi ve ihaleler

R16

İtalya, Fransa, Polonya, İsviçre, Birleşik Krallık

Cenova’daki tütün dosyasında sahte menşe beyanları ve gizlenmiş yükler

Tamamlandı24 Mart 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R20

İsviçre

İsviçre istinaf mahkemesi Credit Suisse’in beraatini teyit etti

Tamamlandı4 Mart 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R01

AB geneli

AB’nin dolandırıcılık dosyalarında 45 milyar avroluk KDV ve gümrük zararı

Tamamlandı2 Mart 2026AB denetimi ve gözetimi

R02

AB geneli

Salgın sonrası AB fonlarında 5 milyar avroluk dolandırıcılık şüphesi

TamamlandıMart 2026AB denetimi ve gözetimi

R07

Avrupa

Avrupa’nın yolsuzluk algısı puanı on yılda geriledi

Tamamlandı10 Şubat 2026AB denetimi ve gözetimi

R24

Fransa, Romanya

Fransa–Romanya soruşturması şirket hesaplarından taşınmazlara uzanıyor

Tamamlandı10 Şubat 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R05

AB geneli

AMLA hangi finans kuruluşlarını doğrudan denetleyecek?

TamamlandıDuyuru: 18 Aralık 2025; yöntemin ulusal denetçilerle sınandığı dönem: 2026AB denetimi ve gözetimi

R21

Almanya

Geciken şüpheli işlem bildirimleri J.P. Morgan SE’ye ceza getirdi

Tamamlandı6 Kasım 2025Kara para aklama ve finansal sistemler