DOSYA 03 / 19 RAPOR

Kara para aklama ve finansal sistemler

Bankalar, ödeme kuruluşları, dijital varlıklar ve kayıt dışı transfer ağları.

DOSYANIN ODAĞI

Şüpheli gelirler finansal sisteme nasıl giriyor ve sistemde nasıl hareket ediyor?

SKM Grubu'nun 19 Ekim 2026 tarihli yanıtları, Sarıgül tarafının açıklamaları ve bülten hazırlanırken soruşturmanın durumu.

Almanlardan Yanıt Geldi: SKM'ye Göre 1 Milyar Avro Ya Ortada Yoktu Ya da Kaynağı Şaibeliydi

Araştırma devam ediyor19 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

E63

Editoryal değerlendirme · Türkiye / Almanya / İtalya / İsviçre

Terazi Dengede Değil: Bir Kefede Savcılık Kararı, Münih Yazısı ve Kayıp Bir Şüpheli; Ötekinde Belgesiz Bir Suçlama

Araştırma devam ediyor18 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

REPORT

Özel Araştırma · Türkiye / Almanya

Sarıgül Dosyası: 80 Milyon Euroluk Sözleşme, 1 Milyar Euroluk Vaat

Araştırma devam ediyor16 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R60

ABD · Uluslararası bankacılık

Bank of America’ya AML ve yaptırım ihlalleri için 1,21 milyar dolarlık ceza

Araştırma devam ediyor13 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R61

Gana · Nijerya · Birleşik Krallık · ABD

Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 gözaltı; fonların geri kazanımı araştırılıyor

Araştırma devam ediyor13 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R58

ABD · Venezuela · Kolombiya · Türkiye

Pulido ABD gözetiminde: Venezuela sözleşme dosyaları sınır ötesi ödemelerin izini sürüyor

Araştırma devam ediyor12 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R57

Türkiye

İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 85 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi

Araştırma devam ediyor12 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R49

Türkiye

ODINE’DE “BÜYÜK VURGUN” İDDİASI: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU, MİLYARLIK İŞLEMLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR

Araştırma devam ediyor9 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R47

ABD

American Express National Bank’e 350 milyon dolar AML cezası

Tamamlandı8 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R48

Hindistan

Hindistan’da Angamaly kooperatifi soruşturmasında kredi usulsüzlüğü bulguları

Araştırma devam ediyor8 Ekim 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R23

İspanya (uluslararası)

İspanya’da ‘Dubai Bank’ para transferi ağına yönelik 21 yakalama

Tamamlandı8 Eylül 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R19

İsviçre

İsviçre mahkemesinden Lombard Odier’e Kerimova bağlantılı dosyada ceza

Tamamlandı29 Temmuz 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R22

Gürcistan, Polonya, Ukrayna, ABD

AudiA6 operasyonu, fidye yazılımı gelirlerini akladığı ileri sürülen hizmeti hedef aldı

Tamamlandı10–12 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R25

Belçika, Fransa

Nakit kuryeler ve Brüksel’deki işletme: 8 milyon avroyu aşan el koyma

TamamlandıOperasyon: 6 Haziran 2026, duyuru: 10 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R17

Belçika (Wise Avrupa)

Wise hakkında 500 milyon avroluk işlemler üzerinden Belçika soruşturması

Tamamlandı1 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R18

Belçika

ING’nin 1,6 milyon avroluk uzlaşmasında bildirim takvimi öne çıkıyor

Tamamlandı5 Mayıs 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R20

İsviçre

İsviçre istinaf mahkemesi Credit Suisse’in beraatini teyit etti

Tamamlandı4 Mart 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R24

Fransa, Romanya

Fransa–Romanya soruşturması şirket hesaplarından taşınmazlara uzanıyor

Tamamlandı10 Şubat 2026Kara para aklama ve finansal sistemler

R21

Almanya

Geciken şüpheli işlem bildirimleri J.P. Morgan SE’ye ceza getirdi

Tamamlandı6 Kasım 2025Kara para aklama ve finansal sistemler