Ferrexpos Spenden flossen an Firmen mit Bezug zum damaligen Chef

Die Dokumentation

Zwischen 2013 und Mai 2018 spendete Ferrexpo, ein in London börsennotierter Hersteller von Eisenerzpellets mit Minen in der ukrainischen Region Poltawa, rund 110 Millionen Dollar an die ukrainische Stiftung Blooming Land. Die Summe nennt das Unternehmen selbst in seinen Jahreszahlen für 2018.

Laut einer am 16. September 2026 veröffentlichten Recherche von OCCRP und dem ukrainischen Medium Slidstvo.info erreichte ein großer Teil dieses Geldes nie wohltätige Zwecke. Stattdessen sei es über Handelsfirmen geflossen, von denen mindestens acht von Kostyantyn Zhevago kontrolliert wurden oder teilweise ihm gehörten – dem damaligen Vorstandschef und Mehrheitsaktionär von Ferrexpo.

Was die Crowe-Prüfung ergab

Zentrales Dokument ist eine forensische Prüfung durch die ukrainische Gesellschaft des Prüfungsnetzwerks Crowe. Die neue Leitung von Blooming Land gab sie nach ihrer Übernahme 2023 in Auftrag; veröffentlicht wurde sie nicht. Laut OCCRP kam sie zu dem Schluss, dass rund 74 Millionen Dollar „nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet“ wurden.

Die Prüfer verfolgten das Geld von drei Unterfonds der Stiftung zu zwei Firmen, Khimreaktyv und Gas Turbine Technologies. Von dort ging es an 41 bis 43 weitere ukrainische Unternehmen, oft binnen Stunden oder Tagen. In einem von OCCRP genannten Fall vom Dezember 2016 verließen rund 986.000 Dollar Khimreaktyv innerhalb von 45 Minuten nach dem Eingang. Wer die Zahlungen steuerte, lässt der Crowe-Bericht offen; Zhevago, der bei der Stiftung keine Funktion hatte, wird darin nicht genannt.

Die Verbindungen zu Zhevago

OCCRP und Slidstvo.info glichen die Empfänger mit Firmenregistern ab. Mindestens acht waren Unternehmen, die Zhevago kontrollierte oder an denen er beteiligt war. Rund zwei Dutzend stehen auf einer Liste von etwa 80 Firmen, die der ukrainische Einlagensicherungsfonds seiner Kontrolle zurechnet. Ferrexpo selbst führte Khimreaktyv 2018 als nahestehende Partei, die von Zhevago „kontrolliert“ werde; seine Anwälte sagen, er habe nie Anteile daran gehalten.

Nach von den Reportern zitierten Bankdaten wurden bis Mitte Februar 2015 rund 22 Millionen Dollar für den Kauf von Aktien der Finance and Credit Bank verwendet, einer Bank im Besitz Zhevagos. Sie wurde im Januar 2015 als Problembank eingestuft und im September desselben Jahres für insolvent erklärt. OCCRP fand nach eigenen Angaben keine Belege dafür, dass Zhevago Zahlungen der Stiftung persönlich veranlasste.

Ferrexpos eigene Prüfung 2019

Erstmals in den Blick gerieten die Spenden 2018, als der Abschlussprüfer Deloitte Unstimmigkeiten in Kontoauszügen der Stiftung meldete. Ferrexpo setzte die Spenden im Mai 2018 aus und richtete im Februar 2019 einen unabhängigen Prüfungsausschuss ein. Deloitte legte das Mandat im April 2019 nieder.

In seinen am 30. August 2019 veröffentlichten Schlussfolgerungen erklärte der Ausschuss, er könne die Verwendung aller Mittel nicht feststellen; ein Teil der Gelder „könnte veruntreut worden sein“. Eine Beteiligung von Direktoren, Management oder Beschäftigten fand er nicht, bekräftigte, dass die Stiftung keine nahestehende Partei sei, und Ferrexpo beendete die Beziehung zu Blooming Land.

Die Stellungnahmen

Zhevagos Anwälte erklärten gegenüber OCCRP, er habe „keine Beziehung“ zu Blooming Land, die ihm vorgelegten Erkenntnisse seien „nicht wahr oder korrekt“, das Geld sei für wohltätige Zwecke ausgegeben worden und die Strafverfahren gegen ihn seien politisch motiviert. Ferrexpo verwies auf die Erklärung des Ausschusses von 2019 und gab an, die Stiftung habe angeforderte Informationen „wiederholt verzögert oder nicht geliefert“. Fragen zu Zhevagos Verbindungen zu den Empfängerfirmen beantwortete das Unternehmen nicht.

Offene Fragen

Wer in oder um Blooming Land entschied, wohin das Geld floss? Wie kam die Prüfung von 2019 zu dem Schluss, die Stiftung sei keine nahestehende Partei, obwohl Ferrexpo eine der wichtigsten Empfängerfirmen selbst als vom Konzernchef kontrolliert ausgewiesen hatte? Und wird Ferrexpo versuchen, Mittel zurückzuholen?

Das ukrainische Staatliche Ermittlungsbüro führt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen möglicher Veruntreuung bei Blooming Land; Einzelheiten nannte es nicht. Zhevago wird zudem in einem Veruntreuungsverfahren um die Finance and Credit Bank als Verdächtiger gesucht, was er bestreitet. Ein Gericht hat über die Stiftungszahlungen nicht entschieden, und niemand ist ihretwegen angeklagt.

Auf Grundlage von Berichten von: OCCRP · 16. September 2026; Slidstvo.info · 16. September 2026; Ferrexpo plc · Jahresergebnis 2018 (korrigiert), RNS · 23. April 2019; Ferrexpo plc · Schlussfolgerungen des unabhängigen Prüfungsausschusses, RNS · 30. August 2019.