THE LEDGERS / ARCHIVES
Index des enquêtes
La collection complète. Chaque rapport indique ses sources et la date des informations.
R68
Chypre / Îles Vierges britanniques / Royaume-Uni
R69Fuite : Deloitte Chypre lié à des transferts antidatés d’Abramovitch
États-Unis
R70Pétrole et Iran : la CFTC a fait retirer un signalement interne
Royaume-Uni / États-Unis / Singapour / Cambodge
R71Londres gèle une demeure de 30 M£ liée à un proche du Prince Group
États-Unis / Arménie / Russie
R77Une licence américaine a permis la vente de la mine arménienne de VTB
Russie / Togo / Guinée / Mali
R72Des identités russes probablement fausses sur des cargos d’armes
Ukraine / Royaume-Uni
R75Les dons de Ferrexpo ont abouti chez des sociétés liées à son ex-PDG
Hong Kong / États-Unis / Corée du Nord / Russie
R74Parmi les premiers clients de Tether, des sociétés liées à des délits
Philippines
R76Philippines : l’ex-président de la Chambre écroué pour pillage
Nigeria
R73Nigeria : des tablettes de recensement payées sans preuve de livraison
Italie / Union européenne
R67Fraude à la TVA « Moby Dick » : six condamnations à Milan
États-Unis
R65Comment la purge du FBI a stoppé une enquête impliquant Graham et Clyburn
Réponses du groupe SKM du 19 octobre 2026, déclarations du camp Sarıgül et état de l'enquête lors de la préparation du bulletin.
R64SKM répond : selon le groupe, le milliard d'euros annoncé n'existait pas ou provenait de sources douteuses
États-Unis / République démocratique du Congo / Turquie
E63Une piste congolaise dans la querelle des dons à la Maison-Blanche
Analyse éditoriale · Turquie / Allemagne / Italie / Suisse
REPORTLa balance n’est pas à l’équilibre : sur un plateau, une décision du parquet, un courrier de Munich et un suspect disparu ; sur l’autre, une accusation sans preuve documentaire
Enquête spéciale · Türkiye / Allemagne
R62Dossier Sarıgül : un contrat de 80 millions d’euros, une promesse d’un milliard d’euros
Enquête spéciale · France / European Union / Singapore / Türkiye
R6028 pays, 278 personnes, un document : le véritable test de l’enquête sur les fonds
États-Unis · Banque internationale
R61Bank of America sanctionnée à hauteur de 1,21 milliard de dollars pour des manquements AML et aux sanctions
Ghana · Nigeria · Royaume-Uni · États-Unis
R58Fraude en ligne en Afrique de l’Ouest : 28 arrestations et une recherche de fonds récupérables
États-Unis · Venezuela · Colombie · Türkiye
R59Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers
Nigeria
R57SERAP poursuit la banque centrale du Nigeria sur un paiement de 6,23 millions de dollars et 1 630 milliards de nairas de prêts
Türkiye
R56Le parquet d’Istanbul demande le gel de titres de 85 personnes dans l’enquête sur les fonds
Périmètre : portée internationale
R49L’appel d’Erdoğan « Le monde est plus grand que cinq » : qui demandera des comptes aux puissants ?
Pays : Türkiye
R51ODINE : soupçons de « vaste détournement », 21 personnes visées, des transactions de plusieurs milliards et des questions sans réponse
The Ledgers Africa · Angola · Suisse
R50Trafigura en Angola : les paiements derrière les contrats pétroliers
Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · Cuba
R52De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba
The Ledgers Africa · Guinée · Suisse
R47Le prix de Simandou : les droits miniers derrière la condamnation de Steinmetz
États-Unis
R53L’OCC inflige une sanction de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances antiblanchiment
The Ledgers Africa · Mozambique · Royaume-Uni
R48Dette cachée du Mozambique : l’appel de Privinvest tombe, le recouvrement reste à mener
Inde
R54Les enquêteurs indiens signalent des irrégularités de crédit dans l’enquête sur une coopérative d’Angamaly
The Ledgers Africa · Ghana · Afrique du Sud
R46Le train jamais arrivé à Accra : le paiement SkyTrain de deux millions de dollars devant la justice
Nigeria
R44L’institution fantôme du Nigeria : l’État nie son existence, ses registres disent le contraire
Türkiye · États-Unis · Corée du Sud · Japon · Hongrie
R43Que se passe-t-il à l’université Maltepe ?
Türkiye · France
R41Deux fois le prix en plein effondrement : qui a acheté les actions Barem, à qui et pourquoi ?
Allemagne · Qatar · France
R38Le parquet de Munich examine les commissions de conseil du contrat de chars de KNDS au Qatar en 2013
Belgique / République démocratique du Congo / Émirats arabes unis
E36La boîte noire du passeport à 185 dollars : Semlex sera jugée en Belgique
Analyse éditoriale · Portugal / Türkiye
E35La leçon de Ricardo Salgado : le pillage a lieu quand tout le monde gagne, pas au moment de l’effondrement
Analyse éditoriale · Türkiye
R08Akın Gürlek : une position ferme face au sentiment d’impunité
Pays : Allemagne
R23Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne
Pays : Espagne (portée internationale)
R09L’Espagne arrête 21 suspects dans l’enquête sur le réseau « Dubai Bank »
Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie
R30Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros
Pays : Ukraine
R10En Ukraine, l’affaire « Forrest Gump » suit un financement présumé de cautions via Sense Bank
Pays : Italie
R11Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA
Pays : Brésil, Allemagne, Belgique
R19Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène
Pays : Suisse
R31La justice suisse sanctionne Lombard Odier dans une affaire de blanchiment liée à Karimova
Pays : Bosnie-Herzégovine
R12Un financement autoroutier bosnien suspendu pendant l’examen d’un marché de conseil
Pays : Pologne
R26Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée
Pays : Grèce
R13Quatre députés en exercice parmi les 22 accusés dans l’affaire des aides agricoles grecques
Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, Tchéquie
R32Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques
Pays : Bosnie-Herzégovine · Entreprise de travaux : Cengiz (Türkiye)
R03Tunnel de Golubinja : comment une demande rejetée aurait conduit à un paiement de 27 millions d’euros
Pays : Hongrie
R14L’adhésion de la Hongrie au Parquet européen ouvre l’examen de dépenses depuis 2021
Pays : Italie
R22Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes
Pays : Géorgie, Pologne, Ukraine, États-Unis
R25L’opération AudiA6 cible un service présumé de blanchiment de rançongiciels
Pays : Belgique, France
R06Des convoyeurs d’espèces et une entreprise bruxelloise au cœur d’une saisie de 8 millions d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R17L’OLAF alerte sur la fraude aux marchés publics face à la hausse des budgets de défense
Pays : Belgique (Wise Europe)
R29Wise visée par une enquête belge sur des opérations de 500 millions d’euros
Pays : Portugal
R18Une enquête portugaise examine des marchés locaux attribués à des sociétés liées à un parti
Pays : Belgique
R04L’accord de 1,6 million d’euros d’ING laisse ouverte la question du calendrier des signalements
Pays : Slovaquie
R15Le Parlement européen demande la suspension des versements à la Slovaquie
Pays : Grèce
R28L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles
Pays : Espagne
R27L’ancien ministre espagnol des transports jugé pour les contrats de masques de la pandémie
Pays : Grèce
R16Fausses déclarations foncières et paiements retardés : l’enquête grecque atteint le gouvernement
Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-Uni
R20À Gênes, une enquête sur le tabac révèle de fausses origines et des cargaisons dissimulées
Pays : Suisse
R01La juridiction d’appel suisse confirme l’acquittement de Credit Suisse
Périmètre : Toute l’UE
R02Les dossiers de fraude de l’UE évaluent les pertes de TVA et de douane à 45 milliards d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R07Les procureurs enquêtent sur des fraudes présumées au fonds européen de relance
Périmètre : Europe
R24Le score européen de perception de la corruption recule sur dix ans
Pays : France, Roumanie
R05Une enquête franco-roumaine suit des fonds de sociétés jusque dans l’immobilier
Périmètre : Toute l’UE
R21Comment l’AMLA compte sélectionner les groupes financiers qu’elle supervisera
Pays : Allemagne